玖鼎集团涉绑架案赎金洗钱

菲律宾国家警察（PNP）发言人让·法哈多准将表示，为商人安森·奎支付的赎金流入了两家“贵宾团运营商”手中，其中之一是由 #李端旺（Li Duan Wang）领导的“9 Dynasty Group”。

据称，李端旺也使用“马克·翁”（Mark Ong）这个名字，他在菲律宾的多个业务涉及博彩、IT支持、房地产和加密货币。

法哈多指出，该团体通过一些未在菲律宾中央银行（BSP）和反洗钱委员会（AMLC）注册或授权的应用程序和网站进行交易。

据称，该团体还利用“场外交易”（OTC）系统来隐藏资金的来源，使其流入运营体系中。

此前，李端旺曾以19票赞成、1票反对的表决结果通过参议院审核，获准取得菲律宾国籍，但被总统小马可仕（Bongbong Marcos）否决。